29 января 2026 года вступило в силу решение ЕС о включении России в перечень третьих стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В прилагаемом файле Вы найдёте информацию, разъясняющую особенности работы в условиях новых регуляторных ограничений:

Нормативно-правовое обоснование принятого решения и перечень релевантных актов ЕС.

Классификацию «обязанных субъектов» в европейской юрисдикции, на которых возложены функции контроля транзакций.

Перечень обязательных мер усиленной надлежащей проверки (ECDD), включая требования к раскрытию информации о бенефициарах и источниках их благосостояния.

Оценку влияния нового статуса на сроки проведения платежей и риски, связанные с политикой дерискинга европейских банков.

Перечень исключений, позволяющих минимизировать применение процедур усиленной проверки в определенных сценариях.

Рекомендации для экспортёров по подготовке документации и адаптации условий внешнеторговых контрактов.